股票简称：中国建筑股票代码：6016682017 年第二次临时股东大会会议资料2017年 12月 15日目 录中国建筑股份有限公司2017年第二次临时股东大会议程......5议案：关于修订《中国建筑股份有限公司章程》的议案......6中国建筑股份有限公司2017年第二次临时股东大会议程现场会议时间：2017年12月15日（星期五），下午2：00现场会议地点：北京朝阳区安定路5号院3号楼中建财富国际中心40层4009会议室网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2017年12月15日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2017年12月15日的9:15-15:00。主持 人：官庆会议议程：一、主持人宣布到会股东人数及代表股份数二、主持人宣布会议开始三、审议并讨论下列议案：关于修订《中国建筑股份有限公司章程》的议案四、对上述议案进行投票表决五、推选监票人六、监票人统计现场表决票七、主持人宣布现场会议表决结果八、见证律师宣读本次股东大会法律意见书九、宣布现场会议结束。待网络投票结果产生后，确定本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果。

关于修订《中国建筑股份有限公司章程》的议案各位股东、股东代表：2017年10月27日，公司第一届董事会第一百一十七次会议审议通过了《关于修订 的议案》，现将该议案提交股东大会审议。具体议案内容如下：为贯彻落实党中央关于国有企业加强党建工作的要求，切实把加强党的领导和完善公司治理统一起来，根据《公司法》和国务院有关规定，现拟对《公司章程》进行修订，拟修订草案共涉及11个条款（详见附件《〈中国建筑股份有限公司章程〉修订对照表》），其中包含国有企业党建工作内容6个条款，其他有关公司宗旨、优先股、公司地址等内容5个条款。需要说明的是，本议案由股东大会以特别决议审议批准，即应当由出席股东大会的股东（包括股东代表）所持表决权的2/3以上通过。以上议案，请予审议。附件：《中国建筑股份有限公司章程》修订对照表中国建筑股份有限公司2017年第二次临时股东大会会议资料附：《中国建筑股份有限公司章程》修订对照表时间：2017年12月原章程序号原条款内容修订后条款内容修订类型修订原因为维护中国建筑股份有限公司（以下简称为维护中国建筑股份有限公司（以下简称“公“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公 司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织落实中央和第1章司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 增加内容 上级关于加第1条法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简强党建工作和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他 称《证券法》）、《中国共产党章程》和其他有关规的要求有关规定，制订本章程。

定，制订本章程。公司系依照《公司法》、《证券法》和其他公司系依照《公司法》、《证券法》和其他有关规有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公 定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。司”）。公司经国务院国有资产监督管理委员会于2007年企业营业执第1章公司经国务院国有资产监督管理委员会于12月6日以国资改革[2007]1495号《关于设立中国建照号码已变第2条2007年12月6日以国资改革[2007]1495号《关 筑股份有限公司的批复》批准，以发起方式设立，于 修改内容 更为统一社于设立中国建筑股份有限公司的批复》批准， 2007年12月10日在中华人民共和国国家工商行政会信用代码以发起方式设立，于2007年12月10日在中华 管理总局注册登记，取得营业执照。公司的统一社会人民共和国国家工商行政管理总局注册登记， 信用代码为：911100007109351850。取得营业执照，营业执照号码为：中国建筑股份有限公司2017年第二次临时股东大会会议资料原章程序号原条款内容修订后条款内容修订类型修订原因100000000010041378。公司于2009年7月10日经中国证券监督公司于2009年7月10日经中国证券监督管理委管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币 员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股普通股12,000,000,000股，于2009年7月29 12,000,000,000股，于2009年7月29日在上海证券第1章日在上海证券交易所上市。

公司于【】年【】 交易所上市。公司于2014年12月25日经中国证券首期1.5亿股月【】日经中国证券监督管理委员会批准，非 监督管理委员会批准，核准本公司向合格投资者非公 补充内容第3条优先股发行公开发行优先股【】股（以下简称“本次发行的 开发行优先股不超过300,000,000股（以下简称“本次优先股”），首期发行的【】股优先股于【】年 发行的优先股”），首期发行150,000,000股优先股于【】月【】日在上海证券交易所上市。2015年3月20日在上海证券交易所上市。公司住所：中国北京市海淀区三里河路 15公司住所：中国北京市朝阳区安定路5号院3号号楼第1章邮政编码：100037邮政编码：100029公司总部迁电话：+86-10-88082888修改内容第5条电话：+86-10-86498114新址图文传真：+86-10-88082789图文传真：+86-10-86498787网址：网址：中国建筑股份有限公司2017年第二次临时股东大会会议资料原章程序号原条款内容修订后条款内容修订类型修订原因在公司中，根据中国共产党章程的规定，根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党设立中国共产党的组织，开展党的活动。

公司 的组织，党组织发挥领导核心和政治核心作用，把方落实中央和第1章应当为党组织的活动提供必要条件。公司党组 向、管大局、保落实。公司要建立党的工作机构，配上级关于加修改内容第12条 织依照中国共产党章程及有关规定，制定党组 备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经强党建工作织的工作规则。费。的要求第2章公司的经营宗旨：致力于城市化建设，成公司的经营宗旨：致力于城市化建设，成为最具根据公司“十为最具国际竞争力的建筑地产综合企业集团。 国际竞争力的投资建设集团。修改内容第13条三五”规划公司的股本结构由普通股及优先股构成，优先股因性第3章其中普通股30,000,000,000股，优先股【】股，质不同，不能删除条款第20条 公司股份总数为【】股。简单和普通股合计计算中国建筑股份有限公司2017年第二次临时股东大会会议资料原章程序号原条款内容修订后条款内容修订类型修订原因董事会应制订《董事会议事规则》，以确董事会应建立科学、高效的决策机制，并制订《董落实中央和第6章保董事会落实股东大会决议，提高工作效率， 事会议事规则》。董事会决定公司重大问题，应当事上级关于加保证科学决策。

《董事会议事规则》需经股东 先听取公司党组织的意见。《董事会议事规则》需经 修改内容第116条强党建工作大会批准，为本章程的附件。股东大会批准，为本章程的附件。的要求（在“第9章 监事会”之后，增加“第10章 党组织”，共增加三个条款）1. 公司设立党委或其他形式的党组织领导机关（以下简称“党组织”），设书记1名，其他成员若干根据国务院名。董事长、党组织书记原则上由一人担任，设立主办公厅《关于抓企业党建工作的专职副书记。符合条件的党组织成 新增章节、 进一步完善员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层， 条款国有企业法董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以人治理结构依照有关规定和程序进入党组织。同时，按规定设立的指导意见》纪委或其他形式的党的纪律检查机关（以下简称纪检组织）。纪检组织的书记可列席公司董事会相关会议。中国建筑股份有限公司2017年第二次临时股东大会会议资料原章程序号原条款内容修订后条款内容修订类型修订原因2. 公司党组织根据《中国共产党章程》等党内法规履行职责。（1）保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行，落实党中央、国务院重大战略决策，国资委党委以及上级党组织有关重要工作部署。

（2）坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依法行使用人权相结合。党组织落实中央和对董事会或总经理提名的人选进行酝酿并提出意见 新增章节、 上级关于加建议，或者向董事会、总经理推荐提名人选；会同董条款强党建工作事会对拟任人选进行考察，集体研究提出意见建议。的要求（3）研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题，并提出意见建议。（4）承担全面从严治党主体责任。领导公司思想政治工作、统战工作、精神文明建设、企业文化建设和工会、共青团等群团工作。领导党风廉政建设，支持纪委切实履行监督责任。中国建筑股份有限公司2017年第二次临时股东大会会议资料原章程序号原条款内容修订后条款内容修订类型修订原因（5）党组织职责范围内其他有关的重要事项。3. 公司党组织的书记主持党组织全面工作，负责召集和主持党组织会议，组织党组织活动，签发党新增章节、 参照其他上组织文件。涉及公司重大问题的议案，代表党组织向条款市公司做法董事会说明党组织讨论意见或决定。未尽事宜，根据《中国共产党章程》等有关规定开展工作。备注：1. 上表中字体为加粗并带下划线的文字为本次公司章程拟修改或新增的内容。2. 根据上表进行删除、新增章节和条款后，章程其他章节和条款序号依次顺延。